Noutati / Publicatii

• Noutati legislative
• Ultimele stiri
• Aparitii in presa
• Centru de presa

Arhiva noutati legislative

• Arhiva 2002
• Arhiva 2003
• Arhiva 2004
• Arhiva 2005
• Arhiva 2006

M.O.527/14.07.- Regulament nr. 9/2008 din 03/07/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului

Regulament se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, si institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, inscrise in Registrul special tinut de B.N.R., si reglementeaza standardele minime pentru elaborarea de catre acestea a normelor de cunoastere a clientelei ca parte esentiala a administrarii riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului si aspecte legate de implementarea acestora. In acest scop, regulamentul se aplica in mod corespunzator si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit, persoane juridice straine, si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice straine, inscrise in Registrul special tinut de B.N.R..
La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Norma B.N.R.nr. 3/2002 privind standardele de cunoastere a clientelei, publicata in

« Arhiva noutati legislative