Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 640/07.09 - Ordin nr. 175/2011 din 30/08/2011 privind publicarea in M.O. al Romaniei, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Agentia de Informatii Financiare a Republicii San Marino in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism

Ordin nr. 174/2011 din 30/08/2011 privind publicarea in M.O. al Romaniei, Partea I, a Declaratiei de cooperare dintre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Agentia de Investigatii Financiare a Insulelor Virgine Britanice in domeniul schimbului de informatii avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism

In conformitate cu legislatia tarilor respective, pe baza de reciprocitate sau in mod spontan, agentiile vor coopera, direct ori indirect, pentru a colecta, a procesa si a analiza informatiile pe care le detin cu privire la tranzactiile financiare suspectate a avea legatura cu spalarea banilor si/sau finantarea actelor de terorism ori cu activitati infractionale avand legatura cu spalarea banilor si/sau finantarea actelor de terorism si persoanele ori companiile implicate

« Arhiva noutati legislative