Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, scop in care primeste, analizeaza, prelucreaza informatii si sesizeaza autoritatile abilitate prin lege ori se sesizeaza din oficiu cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta, in conditiile legii.
Potrivit regulamentului, principalele atributii ale directiei de supraveghere si control sunt:
elaborarea de norme, metodologii si/sau proceduri de lucru privind supravegherea pe baza de risc si controlul entitatilor prevazute la art. 8 din lege, care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice;
intocmirea notelor privind verificarea expunerii la risc a entitatilor prevazute la art. 8 din lege, care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice, pe baza acestor note organizandu-se activitati de control;
intocmirea programului actiunilor de verificare si control pentru entitatile prevazute la art. 8 din lege, care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a vreunei autoritati publice, si asigurarea indeplinirii acestuia;
efectuarea controlului operativ si inopinat la persoanele prevazute la art. 8 din lege, in baza ordinului de serviciu cu caracter permanent emis de presedintele Oficiului, constarea contraventiilor savarsite si aplicarea sanctiunilor legale prin procesverbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, in conformitate cu prevederile legale in materie, atributie realizata de catre persoanele desemnate din cadrul Oficiului, denumite in mod generic agenti constatatori. _x000D_
© 2024 Contexpert Consulting SRL. Toate drepturile rezervate.
Pentru comentarii si / sau sugestii utilizati formularul din pagina de Contact.