Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 941/21.11. - Regulament nr. 8/2006 din 07/11/2006 privindstandardele de cunoastere a clientelei institutiilor financiare nebancare

Acest regulament se aplica institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare straine, inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei, si reprezinta un cadru general pentru elaborarea de catre acestea a politicilor si procedurilor proprii de cunoastere a clientelei, in scopul combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a acestui regulament, fiecare institutie financiara nebancara va elabora un program propriu de cunoastere a clientelei, constand in politici si proceduri de cunoastere a clientelei, care sa corespunda naturii, marimii, complexitatii si intinderii activitatii sale si sa fie adaptat la gradul de risc asociat categoriilor de clienti pentru care aceasta presteaza servicii financiare.
_x000D_

« Arhiva noutati legislative